Τραπεζίτες συνελήφθησαν για ξέπλυμα χρήματος με τυχερά παιχνίδια online
Οι αρχές ανακάλυψαν δύο, πρώην πλέον, τραπεζίτες που με online τυχερά παιχνίδια φαίνεται να έκαναν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και διάφορες απάτες. Μάλιστα, προχώρησαν σε κατασχέσεις αξίας δισεκατομμυρίων.
Δύο πρώην Κινέζοι τραπεζίτες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στη Σιγκαπούρη. Συνδέονται με παράνομα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
Οι συλληφθέντες ήταν οι Λιού Κάι, 35 ετών, πρώην υπάλληλος της τράπεζας Julius Baer & Co, και Γουάνγκ Κίμινγκ, 26 ετών, πρώην υπάλληλος της Citibank Singapore Ltd.
Και οι δύο Κινέζοι υπήκοοι κατηγορήθηκαν για διάφορα εγκλήματα, τα οποία περιλάμβαναν την υποβολή πλαστών εγγράφων για να εξαπατήσουν την τράπεζα και να βοηθήσουν καταδικασμένους εγκληματίες να ξεπλύνουν τα κεφάλαιά τους.
Ένας συνεργάτης τους από τη Σιγκαπούρη, ο Λιου Γικ Κιτ, 41 ετών, συνελήφθη επίσης για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, μαζί με δέκα ακόμη αλλοδαπούς.
Όλοι ήταν μέλη μιας ομάδας ύποπτης για ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες πηγές στο εξωτερικό, που περιλάμβαναν απάτες και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
Κατασχέσεις 2,3 δισ. $
Κατά τη διάρκεια της μαζικής επιχείρησης της αστυνομίας κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,3 δισ. δολαρίων.
Τα περιουσιακά στοιχεία περιλάμβαναν ακίνητα στο κέντρο της πόλης, πολυτελή αυτοκίνητα και ράβδους χρυσού. Όλοι οι ύποπτοι θα απελαθούν μόλις εκτίσουν τις ποινές φυλάκισής τους.
“Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, δήλωσε ο Ντέιβιντ Τσιού, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σιγκαπούρης, συνεχίζοντας:
“Όσοι βοηθούν τους πελάτες τους να παρακάμψουν τις διαδικασίες ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους ή όσοι βοηθούν τους πελάτες τους να πλαστογραφήσουν έγγραφα για να αποκρύψουν την πραγματική φύση των περιουσιακών τους στοιχείων, πρέπει να αντιμετωπίζονται αυστηρά σύμφωνα με τους νόμους μας”.
