Στέλεχος διάσημου καζίνο καταδικάζεται για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από στοιχήματα
Ένα πρώην ανώτατο στέλεχος μεγάλων καζίνο του Λας Βέγκας επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή την Τετάρτη (08/05), αφού παραδέχθηκε ότι επέτρεψε σε έναν παράνομο πράκτορα για στοίχημα να παίξει εκατομμύρια δολάρια στο MGM Grand καζίνο και να εξοφλήσει χρέη με μετρητά.
👉 Δείτε τα live νομιμα online casino στην ελλαδα
Πρόκειται για τον Σκοτ Σιμπέλα, ο οποίος δήλωσε ένοχος τον Ιανουάριο για παραβίαση των ομοσπονδιακών κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος που απαιτούν από τα καζίνο να υποβάλλουν αναφορές για ύποπτες συναλλαγές. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη και πρόστιμο 250.000 δολαρίων.
Μετά την ομολογία ενοχής του το MGM Grand και το κοντινό Cosmopolitan of Las Vegas διευθέτησαν σχετική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος. Τα θέρετρα συμφώνησαν να πληρώσουν συνολικά 7,45 εκατομμύρια δολάρια, να υποβληθούν σε εξωτερικό έλεγχο και να ενισχύσουν τα προγράμματα συμμόρφωσής τους.
Ο bookmaker με κεντρικό ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ο Wayne Nix, πρώην παίκτης μπέιζμπολ της μικρής κατηγορίας που ζει στο Newport Coast της Καλιφόρνια. Αναμένει την καταδίκη του αφού δήλωσε ένοχος τον Απρίλιο του 2022 για τη λειτουργία παράνομης επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών και την υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.
Σύμφωνα με τη συμφωνία ομολογίας του με την κυβέρνηση, ο Σιμπέλα επέτρεψε στον Νικς να παίζει τυχερά παιχνίδια στο MGM Grand και σε συνδεδεμένες ιδιοκτησίες με παράνομα έσοδα που προέρχονταν από την παράνομη επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών χωρίς να ενημερώσει το τμήμα συμμόρφωσης των καζίνο.
Ο Σιμπέλα ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του MGM Grand για οκτώ χρόνια και στη συνέχεια πρόεδρος του Resorts World Las Vegas μέχρι το 2023. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς λένε ότι ο Ippei Mizuhara, πρώην διερμηνέας του αστέρα των Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, μετέφερε χρήματα που έκλεψε από τον Ιάπωνα σούπερ σταρ στο Resorts World σε ένα σχέδιο για να εξοφλήσει χρέη σε παράνομους bookmakers. Ο Σιμπέλα δεν εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, η οποία ωστόσο αποτελεί μέρος της ευρείας ομοσπονδιακής έρευνας για τον αθλητικό τζόγο.
Οι ρυθμιστικές αρχές των καζίνο της Νεβάδα εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανακαλέσουν ή να αναστείλουν την κρατική άδεια τυχερών παιχνιδιών του Σιμπέλα και να του επιβάλουν πρόστιμο έως και 750.000 δολάρια. Η καταγγελία που υποβλήθηκε στις 30 Απριλίου από τους ερευνητές του κρατικού Συμβουλίου Ελέγχου Παιγνίων δεν έχει ακόμη εξεταστεί από την Επιτροπή Παιγνίων της Νεβάδα. Ο Σιμπέλα απολύθηκε από το Resorts World τον Σεπτέμβριο του 2023, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι “παραβίασε τις πολιτικές της εταιρείας και τους όρους της απασχόλησής του”.
