Κίνα: «Πόλεμος» ενάντια στις πληρωμές από τυχερά παιχνίδια
Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε ότι πρόσφατα διεξήγαγε συνομιλίες με άλλες κινεζικές κυβερνητικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της «διασυνοριακής» ροής κεφαλαίων από τυχερά παιχνίδια. Ο αναπληρωτής διευθυντής της τράπεζας, ζήτησε ενισχυμένες επίσημες προσπάθειες για μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Με λίγα λόγια, οι Αρχές επιδιώκουν να «κόψουν» τις πληρωμές από τοο στοίχημα και άλλα τυχερά παιχνίδια στους Κινέζους.
Τα κανάλια αυτών των πληρωμών από το online gaming, είναι τώρα αντιμέτωπα με μεγαλύτερο έλεγχο, από την κεντρική τράπεζα της Κίνας. Να τονιστεί, ότι τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο είναι παράνομα στη χώρα.
Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Λαϊκή Τράπεζα είχε συγκαλέσει συνάντηση με πολλές άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Ήθελε να «μελετήσει την εφαρμογή μέτρων» για να αποκόψει αποφασιστικά τη διασυνοριακή κεφαλαιακή αλυσίδα από online στοίχημα και λοιπά παιχνίδια.
Στη συνάντηση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων, της Ρυθμιστικής Επιτροπής Τραπεζών και Ασφαλίσεων και του Γραφείου Συναλλάγματος.
Η ανακοίνωση ήταν ασαφής σχετικά με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει τον λόγο από τους υπευθύνους των αδειοδοτημένων υπηρεσιών πληρωμών. Αν φυσικά διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των πελατών, τις μεγάλες και ύποπτες συναλλαγές και την επαλήθευση ταυτότητας για ανάληψη μετρητών.
Το διαδικτυακό στοίχημα, ή τουλάχιστον, η εκστρατεία εναντίον του, φαίνεται να έχει γίνει μια νέα προτεραιότητα για την κυβέρνηση φέτος. Η επεξεργασία πληρωμών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Η Λαϊκή Τράπεζα κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα σχέδιο σχετικά με αυτό το ζήτημα.
Μεταξύ των δηλωθέντων στόχων της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των κανόνων για την επαλήθευση της ταυτότητας για τις πληρωές μέσω κινητού τηλεφώνου. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζει να απαιτεί face-2-face ταυτοποίηση για εγγραφή σε τέτοια εργαλεία! Επιδιώκει επίσης να εξαφανίσει την προώθηση των τυχερών παιχνιδιών και άλλου παράνομου περιεχομένου, από τους… influencers της χώρας στα social media.
Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού. Έχουν σημειώσει επιτυχίες, και πρόσφατα προχώρησαν στη σύλληψη 12 ατόμων που φαίνεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κύκλωμα.
