Διάσημο καζίνο επέτρεψε σε παίκτη να ανταλλάξει 80.000 με μάρκες – Κατηγορείται για ξέπλυμα
Μεγάλο χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε διάσημο καζίνο, το οποίο επέτρεψε σε “high risk” παίκτη να ανταλλάξει 80.000 σε μετρητά με μάρκες και να φύγει χωρίς να παίξει.
👉 Δείτε όλα τα νόμιμα live casino Ελλάδα
Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται το Fallsview Casino Resort, με την υπηρεσία εποπτείας τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο να επιβάλει πρόστιμο 70.000 δολαρίων στο καζίνο. Το συγκεκριμένο καζίνο κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος, καθώς τον Απρίλιο του 2023 επέτρεψε σε “high risk” παίκτη να ανταλλάξει 80.000 σε μετρητά με μάρκες και να φύγει χωρίς να παίξει. Όλα έγιναν στο Salon Privé, έναν χώρο τυχερών παιχνιδιών “υψηλού ορίου” εντός του καζίνο, που προσφέρει στους παίκτες “διακριτικότητα”.
Μόλις έφτασε εκεί, ο πελάτης παρουσίασε σε έναν υπάλληλο του καζίνο 80.000 δολάρια σε δεμένα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, τα οποία κρατούσε σε μια επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα παντοπωλείου. “Η παρακολούθηση έδειξε ότι μόλις τα χρήματα καταμετρήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν, ο πελάτης έφυγε από το τραπέζι με τις μάρκες του καζίνο χωρίς να παίξει εκείνη τη στιγμή”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι ο πελάτης είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως “υψηλού κινδύνου” από το καζίνο, αλλά δεν ελήφθησαν μέτρα για την ενημέρωση των υπαλλήλων ή των αρχών, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.
Επιπλέον, η Fallsview δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων του πελάτη, όπως απαιτείται από τους κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος από τα τυχερά παιχνίδια.
