Διάσημη στοιχηματική εταιρία κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η υπηρεσία παρακολούθησης του οικονομικού εγκλήματος της Αυστραλίας έχει κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της διάσημης εταιρίας για στοίχημα και τυχερά παιχνίδια, Entain (ENT.L), ισχυριζόμενη παραβίαση των νόμων της χώρας κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF) από τις διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχημάτων της.
Το Αυστραλιανό Κέντρο Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών (AUSTRAC) δήλωσε τη Δευτέρα ότι η διοίκηση της Entain Group Pty Ltd απέτυχε να επιβλέψει επαρκώς το πρόγραμμα AML και CTF, αφήνοντας την εταιρεία ευάλωτη σε εκμετάλλευση μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών στοιχηματισμού και των συστημάτων καταθέσεων μετρητών τρίτων.
Η AUSTRAC ισχυρίστηκε ότι η μονάδα της Entain απέτυχε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους ταυτότητας και πηγών κεφαλαίων, ιδιαίτερα για 17 πελάτες υψηλού κινδύνου, και σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποίησε ψευδώνυμα για να κρύψει τις ταυτότητες.
