Αποκαλύφθηκε κύκλωμα δισεκατομμυρίων με παράνομο στοίχημα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ανανεώθηκε:
στοιχημα νεα ειδησεις online
Photo Credits: Vladimir Stanisic / Alamy Stock Photo

Η αστυνομία του Βιετνάμ έπειτα από συντονισμένες έρευνες κατάφερε να εξαρθρώσει κύκλωμα δισεκατομμυρίων με παράνομο στοίχημα και τυχερά παιχνίδια και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

1005 Δώρα* ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 🎁 Κωδικός FS2025
winmasters app
Παίξε Νόμιμα
eeep disclaimer
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Λίγες ημέρες πριν συνελήφθησαν πέντε άτομα που εμπλέκονταν στην υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με το κύκλωμα να φέρνει στο Βιετνάμ παράνομα κεφάλαια αξίας 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ 2022 και 2024, η συμμορία, που περιλάμβανε τραπεζικούς υπαλλήλους, χρησιμοποίησε πλαστές ταυτότητες, πιστοποιητικά εγγραφής επιχειρήσεων και σφραγίδες τραπεζών για να δημιουργήσει 187 ψεύτικες επιχειρήσεις με 600 εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μέσω αυτών των λογαριασμών, ξέπλεναν χρήματα που προέρχονταν από υπεράκτιες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών και απάτες. Οι αρχές χαρακτήρισαν την υπόθεση τη μεγαλύτερη υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ιστορία της πόλης Ντα Νανγκ.

Διάλυση παράνομων στοιχημάτων στη μαύρη αγορά

Η είδηση αυτή έρχεται μετά από άλλη επιχείρηση που σχετίζεται με τυχερά παιχνίδια. Στις 21 Ιανουαρίου, η αστυνομία του Βιετνάμ ανακοίνωσε την αποκάλυψη μιας διαδικτυακής επιχείρησης παράνομων στοιχημάτων εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία διευθυνόταν από τον γκάνγκστερ Tran Trung Hieu, γνωστό και ως Hieu De.

Η παράνομη επιχείρηση στοιχημάτων σε ποδόσφαιρο, με έδρα την επαρχία Dong Nai, απέφερε κέρδη 1,2 τρισεκατομμυρίων VND από το 2023. Η αστυνομία συνέλαβε τον Hieu De και άλλους 15 συνεργούς του, ενώ κατέσχεσε περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια VND σε μετρητά.